НБГ оштрафовал провайдера виртуальных активов Bitexchange на 572,118 млн лари за нарушения AML/CFT
Национальный банк Грузии оштрафовал провайдера услуг виртуальных активов Bitexchange на 572,118 млн лари за нарушения требований AML/CFT. Каждый из двух администраторов компании дополнительно оштрафован на 7 000 лари. Проверка проведена в феврале 2026 года.
Основная часть штрафа, 572,033 млн лари, связана с нарушением требований идентификации и верификации клиентов: операции через киоски самообслуживания проводились без надлежащей идентификации.
НБГ также выявил недостатки в системах скрининга санкционных лиц и PEP и в системах выявления подозрительных операций. О двух подозрительных операциях не сообщили в службу финансового мониторинга. В 2026 году НБГ проверил 51 поднадзорную организацию, и на большинство из них после проверок наложены денежные штрафы.
В каталоге по теме: Банки Тбилиси.
Источники: Публикация источника.
Читайте также
MBC предлагает исключить институциональные депозиты из лимита 100 тысяч лари
Би-эм-джи: основатель MBC предлагает исключить депозиты банков и международных финансовых институтов из лимита 100 000 лари. Это предложение участника рынка.
Credo Bank разместил бессрочные облигации AT1 на $10 млн
Би-эм-джи: Credo Bank разместил бессрочные субординированные облигации AT1 на $10 млн. Институциональные инвесторы приобрели 54% выпуска, частные 46%.
Микробанки Грузии надеются снизить порог бизнес-кредитов с 70% до 50% портфеля
По данным BMG, микробанки Грузии надеются, что парламент снизит долю бизнес-кредитов в портфеле с 70% до 50%, а НБГ рассматривает смягчение требований.
Валовой внешний долг Грузии на конец июня 2026 года составил $28,2 млрд, или 69,3% ВВП
Нацбанк Грузии: на 30 июня 2026 года валовой внешний долг составил $28,2 млрд, или 69,3% ВВП; долг госсектора $11,3 млрд, банковского сектора $10,8 млрд.
Центробанки Грузии и ОАЭ подписали меморандум о финансовом и надзорном сотрудничестве
Нацбанк Грузии сообщил 13 октября о меморандуме с Центральным банком ОАЭ. Документ касается финансового и надзорного сотрудничества и подписан в Бангкоке.
Международные резервы Грузии в сентябре 2026 года достигли рекордных около 8,1 млрд долларов
Нацбанк Грузии сообщил, что международные резервы в сентябре 2026 года достигли рекордных примерно 8,1 млрд долларов. Сообщение опубликовано 14 октября.
0 комментариев
Войдите, чтобы оставить комментарий