ეროვნულმა ბანკმა ვირტუალური აქტივების პროვაიდერი Bitexchange AML/CFT დარღვევებისთვის 572,118 მლნ ლარით დააჯარიმა
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ვირტუალური აქტივების პროვაიდერი Bitexchange AML/CFT მოთხოვნების დარღვევისთვის 572,118 მილიონი ლარით დააჯარიმა. კომპანიის ორი ადმინისტრატორიდან თითოეულს დამატებით 7 000 ლარი დაეკისრა. შემოწმება 2026 წლის თებერვალში ჩატარდა.
ჯარიმის ძირითადი ნაწილი, 572,033 მილიონი ლარი, კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის მოთხოვნების დარღვევას უკავშირდება: თვითმომსახურების კიოსკებით ოპერაციები სათანადო იდენტიფიკაციის გარეშე სრულდებოდა. გამოვლინდა ხარვეზები სანქცირებული პირებისა და PEP-ების სკრინინგის და საეჭვო ოპერაციების გამოვლენის სისტემებში; ორი საეჭვო ოპერაციის შესახებ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს არ შეუტყობინებიათ. 2026 წელს ეროვნულმა ბანკმა 51 ზედამხედველობს დაქვემდებარებული ორგანიზაცია შეამოწმა.
თემასთან დაკავშირებული კატალოგის კატეგორიები: ბანკები თბილისში.
წყაროები: წყაროს პუბლიკაცია.
წაიკითხეთ ასევე
MBC ინსტიტუციური დეპოზიტების 100 000 ლარის ლიმიტიდან გამორიცხვას ითხოვს
BMG-ის ცნობით, MBC-ის დამფუძნებელი ბანკებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დეპოზიტების 100 000 ლარის ლიმიტიდან გამორიცხვას სთავაზობს; ეს შეთავაზებაა.
კრედო ბანკმა 10 მლნ დოლარის უვადო AT1 ობლიგაციები განათავსა
BMG-ის ცნობით, კრედო ბანკმა 10 მლნ დოლარის უვადო სუბორდინირებული AT1 ობლიგაციები განათავსა. გამოშვების 54% ინსტიტუციურმა ინვესტორებმა შეიძინეს, 46% კერძოებმა.
საქართველოს მიკრობანკები იმედოვნებენ, რომ ბიზნეს სესხების ზღვარი პორტფელის 70%-დან 50%-მდე შემცირდება
BMG იუწყება: მიკრობანკები პარლამენტისგან ბიზნეს სესხების ზღვარის 70%-დან 50%-მდე შემცირებას ელიან, ეროვნული ბანკი კი მოთხოვნების შერბილებას განიხილავს.
საქართველოს მთლიანი გარე ვალი 2026 წლის ივნისის ბოლოსთვის 28,2 მლრდ დოლარი იყო, მშპ-ის 69,3%
ეროვნული ბანკი: მთლიანი გარე ვალი 2026 წლის 30 ივნისს 28,2 მლრდ დოლარი იყო, ბოლო ოთხი კვარტლის მშპ-ის 69,3%; კვარტალში ზრდა 670,0 მლნ დოლარია.
საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების ცენტრალურმა ბანკებმა თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი
ეროვნულმა ბანკმა 13 ოქტომბერს ემირატების ცენტრალურ ბანკთან მემორანდუმი გააფორმა. ბანგკოკში დოკუმენტი ფინანსურ და საზედამხედველო თანამშრომლობას ეხება.
საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები 2026 წლის სექტემბერში რეკორდულ დონეს, დაახლოებით 8,1 მლრდ დოლარს მიაღწია
ეროვნული ბანკის ცნობით, საერთაშორისო რეზერვებმა 2026 წლის სექტემბერში რეკორდულ, დაახლოებით 8,1 მლრდ დოლარს მიაღწია. განცხადება 14 ოქტომბერს გამოქვეყნდა.
0 კომენტარი
კომენტარის დასატოვებლად შედით ანგარიშში